FASCINATION ABOUT AVVOCATO RICICLAGGIO DENARO UDINE - FRODE FISCALE DIRITTO PENALE REATI PENALI STUDIO LEGALE

Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati ad attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazioneLa sfida principale for each le autorità e le istituzioni finanziarie è individuare il denaro sporc